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  • 广发银行被罚7.22亿元,多名涉案人员被严处2017-12-09 14:17:09对广发银行总行、惠州分行及其他分支机构的违法违规行为罚没合计7.22亿元,其中,没收违法所得17553.79万元,并处以3倍罚款52661.37万元,其他违规罚款2000万元。人员方面,对广发银行惠州分行原行长、2名副行长和2...[详细]
  • 多家九州娱乐网代付业务要求调整2017-12-04 15:29:4311月28日,多家支付公司收到来自深圳金融联网络服务中心的一封邮件,显示将于近期对现有代收付业务服务范围进行调整,其中非公益类、公用事业类商户及收款账户开户行(代收)、付款账户开户行(代付)不在深圳地区的...[详细]
  • 关于规范整顿“现金贷”业务的通知2017-12-04 10:11:25各省(自治区、直辖市)互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、网络借贷风险专项整治联合工作办公室: 近期,具有无场景依托、无指定用途、无客户群体限定、无抵押等特征的现金贷业务快速发展,在满足部分群体...[详细]
  • 山西省集中代收付业务全面规范2017-11-28 15:19:01为落实总行关于加强小额支付系统集中代收付业务管理的有关要求,进一步规范山西省集中代收付业务,太原中心支行积极行动,认真开展了集中代收付业务规范整改工作,提前五个月在全国率先完成整改任务。 一、加强组织...[详细]
  • 互联网金融的监管内容是什么2017-11-28 14:50:58现金贷的裸奔,终于要被踩刹车了。近日央行、银监会联合召开网络小额贷款清理整顿工作会议,17个批准小贷公司开展网贷业务的省市金融办参会。该来的终于来了,亡羊补牢不算太晚。然而,近两年来,互联网金融野蛮生长...[详细]
  • 无证经营支付业务面临严查严打2017-11-25 11:28:45近日,央行下发《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》(下称《通知》),严查持证机构为无证机构提供支付服务行为,并明确了时间表。 据悉,这是2016年10月以来支付行业专项整治工作的延续和进一步深入...[详细]
  • 环迅支付董事长栾毓敏:信用是支付科技的核心2017-11-25 11:20:33近日,在2017卓越竞争力金融峰会上,在接受记者采访时,环迅支付联合创始人兼董事长栾毓敏表示,信用是科技金融的核心,而企业信用则是供应链金融的主体。在其看来,企业的信用价值最直接的表现就是能够决定企业融资...[详细]
  • 网络电子支付如何征税?2017-11-24 11:57:42网络电子支付正给人们的生活带来极大便利。但你想过没有,个人支付方式的这一重大变化,是否会增加偷税漏税的隐患?对此,有人觉得,网络支付是否偷税漏税和使用什么交易方式无关,仅仅与商家、消费者的法律意识有关...[详细]
  • 关注微信支付中的洗钱风险2017-11-23 13:28:067月3日,微信支付在日本宣布上线全新微信支付境外开放平台,在境外商户接入门槛不断降低的同时,存在对境外商户尽职调查不到位、跨境转移资金难管制和资金流向难追踪等洗钱风险,应予以关注。 存在的风险。一是掌握...[详细]
  • 《央行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》解读2017-11-14 15:42:10一、在开户管理方面的两个关键变化 1. 根据中国人民银行2016年发布的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号),银行机构和支付机构对于3类异常开户情形有...[详细]